Lavagem de dinheiro: relatório indica baixa vulnerabilidade do mercado de capitais

Prezado(a) associado(a),

Estamos divulgando a primeira edição da Avaliação Nacional de Risco sobre lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (LDFT), elaborada pelo Ministério da Justiça, Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e Banco Central. Segundo o relatório, o setor de valores mobiliários tem baixa vulnerabilidade para esses riscos. Na avaliação setorial, o segmento representado pelos intermediários e fundos de investimento apresentou vulnerabilidade média, especialmente por conta da dificuldade de identificação dos beneficiários finais de investidores não residentes.

O documento é fundamental para o avanço dos programas de prevenção à LDFT no Brasil. É uma iniciativa alinhada ao nosso compromisso com o aprimoramento desses processos para os mercados financeiro e de capitais. Por isso, sugerimos a leitura do relatório, enviado para as instituições por meio do SISCOAF, especialmente no que diz respeito às ações prioritárias recomendadas: http: //anbi.ma/1bw

Atenciosamente,

Zeca Doherty
Superintendente-geral da ANBIMA
07/06/2021