COMUNICADO PUBLICADO PELO GAFI/FATF

REF: COMUNICADO PUBLICADO PELO GAFI/FATF

INFORMAMOS QUE O GAFI/FATF (GRUPO DE AÇÃO FINANCEIRA CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO E O FINANCIAMENTO DO TERRORISMO) PUBLICOU, NO DIA 22 DE JUNHO, COMUNICADO OFICIAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

O ÓRGÃO, QUE É RESPONSÁVEL POR ESTABELECER OS PADRÕES GLOBAIS DE PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO, IDENTIFICOU NO OFÍCIO OS PAÍSES QUE POSSUEM DEFICIÊNCIAS ESTRATÉGICAS COM A FINALIDADE DE, JUNTAMENTE COM ELES, TRATAR AQUELAS QUE COLOCAM EM RISCO O SISTEMA FINANCEIRO INTERNACIONAL.


ATENCIOSAMENTE,

JOSÉ CARLOS DOHERTY
SUPERINTENDENTE GERAL
ANBIMA


CO2012000123_OFÍCIO_SMI_SIN_003_2012.DOCX04/09/2012