Na última semana, o Gafi (Grupo de Ação Financeira Internacional) divulgou a nova lista de países classificados com falhas em suas estratégias de PLD/FTP (Prevenção à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e ao Financiamento da Proliferação de Armas de Destruição em Massa). A atualização ocorreu após reunião realizada com representantes de mais de 200 nações, no México, em fevereiro deste ano.

Ao todo, 25 países foram citados em três comunicados da organização. Na classificação de alto risco estão a Coreia do Norte e o Irã, intimados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional, e Myanmar, convocado a reforçar suas medidas de diligência.

Na lista de monitoramento intensificado – que conta com países comprometidos a solucionar questões identificadas dentro de prazos acordados com o Gafi – estão os outros 22 países, entre eles Argélia, Bulgária, Mônaco, Síria, Venezuela e Vietnã. 

O Brasil não figura em nenhum dos comunicados.

Guia de PLD
Em linha com as melhores práticas internacionais do Gafi, temos um guia técnico que reúne orientações para as instituições financeiras implementarem programas de prevenção à lavagem de dinheiro em suas atividades. O documento detalha o que é esperado de cada prestador de serviço e traz uma lista de sites sugeridos para consulta de instituições ou pessoas ligadas ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa.