O Gafi (Grupo de Ação Financeira Internacional) publicou novos comunicados sobre países com indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. A atualização, definida em junho e traduzida pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), cita 25 países em três classificações de risco.
 

Bósnia e Herzegovina e Iraque passaram a integrar a lista de países sujeitos a monitoramento reforçado, que reúne aqueles comprometidos a solucionar questões identificadas dentro de prazos acordados com o Gafi, ao lado de outros 20 países. Na atualização, Argélia e Namíbia saíram da lista após fortalecerem a efetividade de seus regimes de PLD/FT (prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo), segundo a entidade.
 

Permanecem classificadas com alto risco a Coreia do Norte e o Irã, intimados a aplicar contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional, e Myanmar, sujeito à aplicação de medidas reforçadas de diligência.
 

O Brasil não foi citado em nenhum dos comunicados publicados.