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ORIENTAÇÕES E PENALIDADES
01/07/2019
Termo de Compromisso: CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (PAI F003/2018)
03/06/2019
Termo de Compromisso: SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. (Processo FP002/2018)
16/05/2019
Julgamento: Camargue Asset Management Ltda. (Processo FP001/2018)
11/04/2019
Julgamento: Elleven Gestora de Recursos Ltda. (atual denominação de TMJ) (Processo F001/2018)
ORIENTAÇÕES E PENALIDADES
01/07/2019
Termo de Compromisso: CM Capital Markets Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (PAI F003/2018)
03/06/2019
Termo de Compromisso: SOCOPA – Sociedade Corretora Paulista S.A. (Processo FP002/2018)
16/05/2019
Julgamento: Camargue Asset Management Ltda. (Processo FP001/2018)
11/04/2019
Julgamento: Elleven Gestora de Recursos Ltda. (atual denominação de TMJ) (Processo F001/2018)
05/04/2019
Carta de Recomendação: Warren (PAI F007/2018)
18/01/2019
Termo de Compromisso: Banco BOCOM BBM S.A. (Processo P01/2018)
18/01/2019
Termo de Compromisso: Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Processo F013/2017)
18/01/2019
Termo de Compromisso: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (Processo FP002/2017)
22/11/2018
Carta de Recomendação: Grupo Icla (PAI F002/2018)
10/09/2018
Julgamento: Terra Nova Gestão e Administração de Negócios Ltda. (Processo F014/2017)
23/08/2018
Termo de Compromisso: Banco Fator S.A. (PAI nº P01/2017)
23/08/2018
Termo de Compromisso: Phenom Capital Administradora de Recursos S.A. (Processo nº F010/2017)
25/07/2018
Termo de Compromisso: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
23/07/2018
Termo de Compromisso: Grau Gestão de Ativos Ltda. (Processo F003/2017)
23/07/2018
Termo de Compromisso: Grau Gestão de Ativos Ltda. (Processo GP001/2017)
18/06/2018
Termo de Compromisso: Brazilian Securities Companhia de Securitização S.A. (PAI OP nº 003/2017)
18/06/2018
Termo de Compromisso: SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. (PAI OP nº 002/2017)
28/05/2018
Julgamento: FMD Gestão de Recursos S.A. (Processo F 015/2017)
11/05/2018
Termo de Compromisso: Banco Finaxis S.A. (Processo nº F012/2017)
23/04/2018
Julgamento: Interativa Investimentos Ltda. (Processo: FP 003/2017)
05/04/2018
Julgamento: Roma Asset Management Ltda. (atual denominação de Genus Capital Group Gestão de Recursos Ltda.) - (Processo: F 009/2017)
28/03/2018
Julgamento: Intrader DTVM Ltda. / Inx Administradora e Gestora de Recursos Ltda. (Processo: F016/2017)
12/03/2018
Julgamento: Global Equity Administradora de Recursos Ltda.
19/02/2018
Termo de Compromisso: More Invest Gestora de Recursos Ltda. (Processo: FP006/2017)
19/02/2018
Termo de Compromisso: BRB – DTVM (Processo: Processo n° FP 005/2017 e PAI FP 004/2017)
19/02/2018
Julgamento: Lhynqz – Gestão de Recursos Ltda. (Processo nº F 011/2017)
15/02/2018
Termo de Compromisso: AQ3 Asset Management Ltda. (Processo nº N011/2016)
07/02/2018
Termo de Compromisso: Banco BNP Paribas Brasil S.A. (Processo nº N001/2017)
19/01/2018
Termo de Compromisso: Geração Futuro Corretora de Valores S.A. (Processo nº FP004/2017)
14/12/2017
Termo de Compromisso: Camargue Asset Management Ltda. (Processo nº F001/2017)
12/12/2017
Julgamento: Foco Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (Processo nº F010/2016)
12/12/2017
Termo de Compromisso: Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (PAI nº F015/2016)
11/12/2017
Termo de Compromisso: Leme Investimentos Ltda. (Processo nº F002/2017)
04/12/2017
Julgamento: Urca Gestora de Ativos Ltda. - ME (Processo nº C002/2017)
04/12/2017
Julgamento: GBI Capital e Gestão de Recursos Ltda. (Processo nº C001/2017)
30/11/2017
Termo de Compromisso: Um Investimentos S.A. CTVM.
09/11/2017
Julgamento: Oak Asset – Gestão de Recursos Financeiros Ltda. (Processo nº F008/2017)
06/11/2017
Termo de Compromisso: Deutsche Bank S.A. – Banco Alemão – “Deutsche” (Processo nº SQ001/2017)
26/09/2017
Termo de Compromisso: Rio Bravo Investimentos Ltda.
11/09/2017
Termo de Compromisso: Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos
11/09/2017
Termo de Compromisso: NCH Brasil Gestora de Recursos Ltda.
06/09/2017
Julgamento: Incentivo Investimentos Ltda. (Processo nº F 012/2016)
24/08/2017
Termo de Compromisso: TRX Gestora de Recursos Ltda.
24/08/2017
Termo de Compromisso: Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S.A.
24/08/2017
Termo de Compromisso: H11 Gestão de Recursos S.A.
24/08/2017
Termo de Compromisso: Camargue Asset Management Ltda.
24/08/2017
Termo de Compromisso: Capitânia S/A. (PAI nº C003/2016)
21/08/2017
Julgamento: Gradual Corretora de Câmbio,Títulos e Valores Mobiliários (Processo nº F 007/2017)
21/08/2017
Termo de Compromisso: XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Processo nº F004/2017)
17/08/2017
Termo de Compromisso: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (Processo nº F007/2016)
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